【香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉逾30亿港元拘捕6人】被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。

发布时间: 2020-09-14 15:50:01

1分

数据加载中

关注推特

收听电报

【香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉逾30亿港元拘捕6人】被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
大陆资讯
( news.stcn.com )

4年前由七仙女坐台提交

Markdown支持

评论加载中...

您可能感兴趣的：更多

【香港跨境车司机洗黑钱1.7亿！60分钟“往来”港珠还不用隔离...】这是海关首次侦破跨境车司机协助进行洗黑钱活动的案件。今年5月，涉案的2名七人车司机向海关申报携带大量属于自己的现金往澳门及珠海，金额介乎300万元至2700万元不等，引起海关怀疑。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

3年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

闪电预览

【港中大学生洗黑钱3.6亿！香港为什么这么多洗黑钱案？】去年一年里，香港关于洗黑钱的可疑案例共有47,558宗，被冻结的资产达到1.5亿，其中有95人罪名成立。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

4年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

蔡国华腐败大案开审：涉案103亿，北京、上海、香港多地拥有天价别墅
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

4年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

【上海警方抓69名“情感挽回大师”，查实五百余案涉七百万元】一犯罪团伙打着专业情感咨询机构的旗号，利用话术诱骗受害者购买“情感挽回服务”，以此骗取被害人大量钱财。上海警方侦破该起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名，缴获作案手机180余部，初步查实涉及全国各地的案件500余起，涉案金额700余万元。
大陆资讯
( www.thepaper.cn)

3年前 • 澎湃新闻 • -- 点击 0 评论

闪电预览

香港警方27日以涉嫌违反香港国安法，通缉约30名身在海外的乱港分子. 香港是个法治社会, 容不得你们一走了之, 港警一定会尽全力把这些弃保潜逃的乱港分子捉拿归案, 维护香港的法律权威!!
图片
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

【反黑警察变黑警，最近香港这起案件比港片还精彩】帝苑酒店事件发生的前一周，香港警方破获了一宗1.58亿的冰毒案，许警长正是协助破获这宗案子的一员。因此，警方合理怀疑，许警长涉嫌私吞了一部分毒品并转售图利。回看他警察生涯的闪光时刻，可以上溯到2000年，当时他反黑有功，被誉为“金牌卧底”，从此平步青云。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

4年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

郭美美等人售有毒减肥药案侦破，75人被抓涉案金额超五千万
大陆资讯
( www.thepaper.cn)

3年前 • 澎湃新闻 • -- 点击 0 评论

闪电预览

一个年入千万售假主播的最终结局——上海警方侦破首例“网红直播带货”售假案
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

4年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

“指责美国政府和美国国会要为（香港的）抗议负责是懦弱的宣传手段”，美国会共和党众议员史密斯在17号的有关香港问题的国会听证会上说。史密斯议员还在发言中用中文给香港人“加油”。中国曾指责美国干涉中国内政，是香港抗议示威的幕后黑手。…
大陆资讯
( twitter.com)

5年前 • 美国之音 • -- 点击 0 评论

大陆资讯

大陆资讯

【港中大学生洗黑钱3.6亿！香港为什么这么多洗黑钱案？】去年一年里，香港关于洗黑钱的可疑案例共有47,558宗，被冻结的资产达到1.5亿，其中有95人罪名成立。 大陆资讯 ( mp.weixin.qq.com)

大陆资讯

蔡国华腐败大案开审：涉案103亿，北京、上海、香港多地拥有天价别墅 大陆资讯 ( mp.weixin.qq.com)

大陆资讯

大陆资讯

香港警方27日以涉嫌违反香港国安法，通缉约30名身在海外的乱港分子. 香港是个法治社会, 容不得你们一走了之, 港警一定会尽全力把这些弃保潜逃的乱港分子捉拿归案, 维护香港的法律权威!! 图片 ( twitter.com)

图片

大陆资讯

郭美美等人售有毒减肥药案侦破，75人被抓涉案金额超五千万 大陆资讯 ( www.thepaper.cn)

大陆资讯

一个年入千万售假主播的最终结局——上海警方侦破首例“网红直播带货”售假案 大陆资讯 ( mp.weixin.qq.com)

大陆资讯

大陆资讯

创建一个新帐户

登录

【港中大学生洗黑钱3.6亿！香港为什么这么多洗黑钱案？】去年一年里，香港关于洗黑钱的可疑案例共有47,558宗，被冻结的资产达到1.5亿，其中有95人罪名成立。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

蔡国华腐败大案开审：涉案103亿，北京、上海、香港多地拥有天价别墅
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

香港警方27日以涉嫌违反香港国安法，通缉约30名身在海外的乱港分子. 香港是个法治社会, 容不得你们一走了之, 港警一定会尽全力把这些弃保潜逃的乱港分子捉拿归案, 维护香港的法律权威!!
图片
( twitter.com)

郭美美等人售有毒减肥药案侦破，75人被抓涉案金额超五千万
大陆资讯
( www.thepaper.cn)

一个年入千万售假主播的最终结局——上海警方侦破首例“网红直播带货”售假案
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)