美国要求没收被控为朝鲜银行洗钱的中国公司财产

发布时间: 2018-11-28 08:20:11

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美国要求没收被控为朝鲜银行洗钱的中国公司财产
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涉朝贸易中国籍商人迟玉鹏及其妻子，被发现曾通过EB-5项目申请美国投资移民。周四，美国联邦检察官办公室提起诉讼，要求没收这笔钱。迟玉鹏的公司被认定为中国最大的朝鲜商品进口商，该公司帮助促进了朝鲜煤炭贸易，去年8月被美国列入黑名单。
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#本周热读涉朝贸易中国籍商人迟玉鹏及其妻子，被发现曾通过EB-5项目申请美国投资移民。周四，美国联邦检察官办公室提起诉讼，要求没收这笔钱。迟玉鹏的公司被认定为中国最大的朝鲜商品进口商，该公司帮助促进了朝鲜煤炭贸易，去年8月被美国…
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美国最高制裁特使敦促中国履行承诺，驱逐其境内为核武计划筹资的朝鲜特工！由于朝鲜银行受到美国制裁，这些特工在中资银行开设大量账户，利用壳公司甚至通过在中国金融机构安插被禁银行的代表来进行收付汇。美国暗示，如果不采取行动，将对中资银行…
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美联储表示中国工商银行违反美国反洗钱法，要求加强监管措施。
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美国又因助朝制裁中俄公司，这次是两家科技公司，美国说它们是为朝鲜创造用于核武项目非法收入的幌子公司。
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美国财政部15号宣布对中国、俄罗斯和新加坡几家公司实施制裁。这些公司被指控非法向朝鲜出口、帮助朝鲜为其核项目提供资金。被制裁的中国公司是 #大连天宝国际物流有限公司。这一制裁措施将冻结他们在美国司法管辖之下的资产以及禁止美国公司…
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涉朝交易美司法部要求没收中国商人投资移民资金
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周三，朝鲜释放了三名美国囚犯，为计划中特朗普与金正恩之间的会面移除了一个情感上的痛苦障碍，特朗普取得了一场外交胜利。
这三名美国公民——金东哲、金盛德和金学松因被控对朝鲜进行间谍活动或“敌对行为”被关押。美国一直要求释放他们。
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( nyti.ms)

6年前 • 纽约时报 • -- 点击 0 评论

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