利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪获刑

发布时间: 2023-12-27 16:08:09

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利用虚拟货币变相买卖外汇，犯罪团伙多人因非法经营罪获刑
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11个月前由葵花点穴手提交

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【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，8人被抓】经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的。
大陆资讯
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9个月前 • 你妹的溢达 • -- 点击 0 评论

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11个月前 • 巭孬嫑勥茓 • -- 点击 0 评论

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风险提示，成年人游戏！
推文不是财务建议。
货币是虚拟的，亏钱可以认真的！
虚拟货币都有项目方跑路风险
虚拟货币都有交易平台跑路风险
虚拟货币都有被黑客一把归零风险
虚拟货币都有被交易所下架风险
虚拟货币都有国家政策风险
虚拟货币…
币圈
( twitter.com)

1年前 • jasmy(J先生) • -- 点击 0 评论

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1）《抖音接入比特币行情资讯政策层面解读！》

一、政策是什么？
2021年十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》给了四个定位：
🔹虚拟货币不等于法币
🔹相关买卖、信息中介、展示价格均属非法金融活动
🔹境外向境开…
币圈
( twitter.com)

1年前 • BTCdayu • -- 点击 0 评论

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虚拟货币交易收到赃款，对收到赃款属不属于明知如何判定＃虚拟货币＃比特币
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1年前 • 区块链币圈法律服务 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

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张也承认参与了对我的死亡威胁和骚扰。大家仔细看下，中间有一个数字货币打款的图，这是张作为中间人给对我死亡威胁的伊利森打款的证据。
中共正用数字货币搞国家恐怖主义。
希望欧洲多国警方抓捕这个团伙的所有犯罪嫌疑人。
为中共卖命的人，也…
时政
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1年前 • Suyutong 🎗️ • -- 点击 0 评论

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