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【西班牙披露工行涉洗钱案详情:涉1亿美元洗钱计划】西班牙检方日前首次披露工行马德里分行涉嫌洗钱的详情。据法庭文件称,西班牙犯罪集团将成箱的现金送往这家分行,然后这笔款项被电汇到中国的账户。4个月前,西班牙警方突击搜查了该分行营业厅,并逮捕6名高管。
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